Theo ông Tuấn, Công ty Alibaba thành lập hồi tháng 10/2017 do ông Nguyễn Văn Huấn làm đại diện. Công ty này đã tự xưng là chủ đầu tư dự án bất động sản Alibaba Tây Bắc, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ của khách hàng. Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp làm rõ, nếu đủ điều kiện, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, việc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) nhận là chủ đầu tư để thu tiền giữ chỗ của khách hàng khi chưa được chấp thuận trở thành chủ đầu tư tại dự án "Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi" đã vi phạm hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.
Cụ thể, Địa ốc Alibaba không cung cấp hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác theo Luật Đất đai. Mặt khác, không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản. Đối với hành vi trên, bị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng. Biện pháp khắc phục là buộc cung cấp thông tin đầy đủ hoặc cải chính thông tin không chính xác hoặc buộc gửi danh sách đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Sơ đồ phân lô dự kiến dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII - 3 do Địa ốc Alibaba sử dụng để chào bán nền đất. Ảnh: HoREA cung cấp.
Bên cạnh đó, Địa ốc Alibaba thực hiện nhận tiền giữ chỗ thông qua phiếu giữ chỗ vi phạm các quy định về kinh doanh bất động sản. Có thể bị xử phạt từ 60 triệu – 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.
Với hành vi huy động vốn hoặc mua bán theo hình thức ứng tiền trước trong đầu tư xây dựng đối với dự án phát triển nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản sẽ bị xử phạt từ 100 – 150 triệu đồng. Biện pháp khắc phục là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
Sở Xây dựng cho biết: “Việc xác định hành vi vi phạm nói trên để xử lý vi phạm cần phải phối hợp hợp thu thập đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đặt chỗ của Địa ốc Alibaba, tiếp xúc làm việc với các cá nhân liên quan nhằm xác định hành vi vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm để có cơ sở xử lý. Tuy nhiên, đến nay, đại diện theo pháp luật Địa ốc Alibaba không hợp tác, không cung cấp hồ sơ và không tham gia bất kỳ buổi làm việc nào của Sở Xây dựng”.
Liên quan về vụ việc này, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP. HCM cũng khẳng định hiện hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba đã được bàn giao cho C46 tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Trương Công Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: “Sau khi xử lý Alibaba, Sở Xây dựng sẽ đề xuất UBND TP giải pháp điều chỉnh chung các doanh nghiệp có hành vi tương tự Alibaba để răn đe”.
