Như Reatimes đã thông tin, hồi cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở KH&ĐT thông báo và hướng dẫn Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hương Sen Hà Tĩnh nộp hồ sơ trình quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, Công ty cổ phần Confitech số 3 (địa chỉ: BT4B-6, Tổ 9 Phúc Lợi, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội) là đối tác cùng thực hiện dự án.
Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất có diện tích 45.354 m2, với mục tiêu hình thành khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ... có tổng mức đầu tư hơn 149,421 tỷ đồng, trong đó tổng chi phí thực hiện dự án hơn 128,030 tỷ đồng; kinh phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hơn 21,390 tỷ đồng.
Để vượt qua vòng sơ tuyển và nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư, hệ sinh thái Hương Sen của ông Đặng Hữu Thuận có thể "dễ dàng" đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính. Tuy nhiên, yêu cầu kinh nghiệm "phải thực hiện ít nhất 02 dự án tương tự trước đó", là vấn đề đặt ra nhiều dấu hỏi.
Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu hồ sơ dự án cho thấy, Hương Sen Hà Tĩnh không hề "đơn độc" với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Confitech số 3 (viết tắt là Confitech số 3). Sự kiện này được giới đầu tư BĐS đánh giá là "nước đi" thông minh, mà có lẽ, giới chủ đã có nhiều toan tính trước đó, bởi Confitech số 3 từng thi công khá nhiều dự án Khu đô thị, khu dân cư... có quy mô lớn ở khu vực miền Bắc.
Dù nổi bật bản "lý lịch" kinh nghiệm thi công khá "hoành tráng" và vốn điều lệ trăm tỷ, nhưng ít ai biết rằng, Confitech số 3 lại là một trong số các doanh nghiệp khiến cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hải Phòng "đau đầu", buộc phải đăng công bố công khai hoặc ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định.
Dữ liệu của Reatimes thể hiện, tại ngày 13/9 vừa qua, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều quyết định gửi đến các ngân hàng nơi Confitech số 3 mở tài khoản giao dịch, để thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Cụ thể, có ít nhất 6 quyết định cưỡng chế đối với Confitech số 3 (Mã số thuế: 0105462724) lần lượt được gửi đến các Ngân hàng ở Hà Nội như: "BIDV - Chi nhánh Quang Trung; Agribank - Chi nhánh Tam Trinh; Kiên Long Bank - Chi nhánh Hà Nội; MBbank - Chi nhánh Ngô Gia Tự; Tiên Phong Bank và Tiên Phong Bank - Chi nhánh Thanh Trì".
Cục Thuế thành phố Hải Phòng cho biết, việc ban hành quyết định là để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 34838/TB-CTHPH ngày 07/08/2023 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng; Lý do bị cưỡng chế là do “Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định”, với số tiền bị cưỡng chế là 319.211.821 đồng.
Cùng với đó, Cục Thuế thành phố Hải phòng cũng yêu cầu Công ty Confitech số 3 phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định. Đồng thời yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu trên để nộp vào tài khoản của Cục này mở tại Kho bạc Nhà nước...
Trường hợp số tiền trên tài khoản của Confitech số 3 nhỏ hơn số tiền trên, Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế... Cục Thuế Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.
Không những nợ thuế, Confitech số 3 của ông Nguyễn Bá Hải còn có lịch sử chậm nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thông tin này được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội phát đi trong thông báo hồi đầu tháng 9/2023.
Thông tin này được bà Chu Ngọc Mai, Trưởng phòng quản lý thu - sổ, thẻ - cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác nhận thể hiện qua bản danh sách các Đơn vị sử dụng lao động chậm nộp BHXH. Theo đó, tính hết ngày 31/8/2023, Confitech số 3 có thời gian chậm nộp BHXH là 20 tháng với tổng số tiền chậm nộp lên đến 637.124.586 đồng.
Trước đó, trong bản danh sách Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công bố vào ngày 10/1/2023, tính hết ngày 31/12/2022, Confitech số 3 đăng ký 16 lao động nhưng chậm nộp BHXH với thời gian lên đến 12 tháng, với tổng số tiền lên đến 411.785.851 đồng.
Trở lại thông tin về các NĐT dự án nêu trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Sen Hà Tĩnh, thành lập ngày 2/6/2022, địa chỉ trụ sở tại số 09A, ngõ 152 đường Lê Duẩn, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật là ông Đặng Hữu Thuận (SN 1969, quê quán Hà Tĩnh).
Hương Sen Hà Tĩnh có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn sáng lập gồm có 3 thể nhân và 1 pháp nhân, trong đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hương Sen (trụ sở Nghệ An) góp 90 tỷ đồng (tương ứng 60% CP); 3 thể nhân còn lại là ông Đặng Sơn Hải (5% CP), bà Trần Thị Vân Anh (15% CP) và 25% cổ phần còn lại thuộc về ông Đặng Hữu Thuận.
Tham chiếu các tài liệu liên quan cho thấy, ông Đặng Hữu Thuận chính là người đứng đầu Hương Sen Nghệ An, thành lập năm 2001, có lĩnh vực hoạt động chính là Hoạt động vui chơi giải trí như Kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường... và có địa chỉ trụ sở tại điểm hát cùng tên Karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh. Bên cạnh đó, Hương Sen Nghệ An cũng có 1 chi nhánh tại Hà Nội, tuy nhiên, chi nhánh này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Đối tác cùng thực hiện dự án là Confitech số 3 thành lập năm 2001, vốn có tiền thân là Chi nhánh Công ty CP Constrexim số 1 - Xí nghiệp xây lắp số 3 thuộc Công ty Cổ phần Constrexim số 1. Thời điểm cuối 2019 có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Hiện nay, doanh nhân Nguyễn Bá Hải (sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ) là người nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
