Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng PC05 (Công an Hà Nội) đã phát hiện ra việc đối tượng Trần Văn Tài (trú tại Đông Anh, Hà Nội) cùng vợ là Hoàng Thị Phương có dấu hiệu buôn bán hàng cấm (là thuốc lá ngoại). Đồng thời, phòng PC05 cũng biết Trần Văn Tài đã từng bị xử lý hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá ngoại.
Cơ quan chức năng thu giữ số thuốc lá lậu.
Qua nắm bắt thông tin, PC05 đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành bắt quả tang hành vi buôn bán thuốc lá ngoại của 2 vợ chồng Trần Văn Tài – Hoàng Thị Phương và các đối tượng khác vào 21h30 ngày 03/12/2018 tại Khu tái định cư, khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.
Tang vật thu giữ bao gồm 21 thùng gồm 1.050 cây thuốc lá điếu 555 và hơn 300 triệu tiền mặt. Số tiền trên của vợ chồng Tài – Phương.
Sau khi có kết quả giám định toàn bộ số thuốc lá trên là thuốc nhập ngoại, phòng PC05 đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang phòng PC03 để tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan chức năng khám xét hiện trương và thu giữ số thuốc lá lậu.
Ngay sau khi tiến hành điều tra mở rộng vụ án, PC05 phối hợp cùng PC03 đã tiến hành bắt và khám đầu mối cung cấp thuốc lá ngoại cho vợ chồng Tài – Phương là Phạm Thị Thêm, sinh năm 1974, chỗ ở tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cùng 2 đồng phạm là Phạm Văn Công, sinh năm 1978 và Phạm Văn Thành, sinh năm 1977, tại Quảng Ninh.
Khám xét nhà đối tượng Phạm Thị Thêm, PC05 đã phát hiện và thu giữ 2.895 cây thuốc lá điếu 555, tương đương 28.950 bao thuốc lá điếu 555 ngoại nhập lậu và số tiền 85 triệu đồng và 8 máy điện thoại di động của đối tượng.
Đối tượng Hoàng Thị Phương.
Kết quả, chuyên án đã thu giữ được 3.945 cây thuốc lá nhập ngoại, tương đương 39.450 bao thuốc lá điếu 555 với tổng số tiền mặt hơn 390 triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng với dấu hiệu tội phạm buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất) với số lượng đặc biệt lớn.
