Phản ánh đến Reatimes, ông T.M.N, khách hàng tại dự án Khu dân cư Quốc Linh (tên thương mại là Diamond City) cho biết, vào tháng 3/2022, sau nhiều lần mời chào từ nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thắng Lợi Land, ông N. đã xuống tiền mua 6 nền đất tại dự án Diamond City có địa chỉ tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Tuy nhiên, theo ông N., sau khi ký các văn bản và thanh toán tiền mua đất, Công ty Cổ phần Thắng Lợi Land có nhiều bất thường khi hoãn thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau nhiều tháng đòi quyền lợi, ông N. được bàn giao các hợp đồng chuyển nhượng không phù hợp với mục đích mà ông mua các nền đất.
Ông N. chia sẻ, các hợp đồng này đều có tên là "hợp đồng tiến trình chuyển nhượng". Bản chất của các hợp đồng không có giá trị về pháp lý, không có ý nghĩa là "chuyển nhượng nền đất" giữa bên bán và bên mua. Đồng thời, khách hàng cũng nhiều lần đề nghị Công ty Cổ phần Thắng Lợi Land cung cấp các văn bản pháp lý của dự án nhưng không được hỗ trợ.
Lo lắng mình bị mất tiền oan, ông N. đã gửi đơn thư phản ánh lên Sở Xây dựng tỉnh Long An, và được phản hồi rằng dự án Khu dân cư Quốc Linh chưa đủ điều kiện huy động vốn theo đúng Luật kinh doanh Bất động sản.
Qua tìm hiểu, ông N. cũng được biết chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Bất Động Sản Diamond Land Long An, không phải là Thắng Lợi Land. Trong khi đó, đơn vị đứng ra thu tiền và ký hợp đồng tiến trình với khách hàng là Công ty Thắng Lợi Land.
Từ những bất thường trên, ông N. đã gửi đơn thư cầu cứu đến nhiều nơi. Trong đó, ông N. cũng đã tiếp tục gửi đơn đến Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng khác.... để được hỗ trợ về quyền lợi.
Phối cảnh Dự án Khu dân cư Quốc Linh, tên thương mại là Diamond City
Liên quan đến dự án này, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Long An cũng đã có văn bản phản hồi đến khách hàng T.M.N. về những nội dung đơn thư mà khách hàng này tố cáo chủ đầu tư Khu dân cư Quốc Linh về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Long An cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) – Công an tỉnh Long An nhận được đơn tố cáo đề ngày 3/4/2024, đơn đề nghị đề ngày 10/5/2024, đơn tố cáo đề ngày 20/6/2024 của ông T.M.N, có liên quan đến dự án Khu dân cư Quốc Linh (tên thương mại là The Diamond City).
Theo Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, đối với hành vi vi phạm huy động vốn không đúng quy định sẽ bị áp dụng điểm đ khoản 4 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 với mức phát tiền 800 triệu đến 1 tỷ đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn tiền vốn lại cho khách hàng. Đây cũng là trách nhiệm quản lý về kinh doanh bất động sản của Sở Xây dựng tại địa phương mình quản lý, đối với dự án được đưa vào kinh doanh trên địa bàn thuộc Sở Xây dựng quản lý.
"Chỉ có xử lý vi phạm về huy động vốn không đúng quy định, thì chủ đầu tư mới bị buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục là hoàn lại phần tiền đã huy động vốn cho khách hàng. Đồng thời, hình thức xử phạt này mới có thể phản ánh hết bản chất và mức độ vi phạm của chủ đầu tư về huy động vốn khi chưa đủ điều kiện", Luật sư Phượng nói thêm./.
Về nội dung đơn tư, ông T.M.N tố giác chủ đầu tư dự án Khu dân cư Quốc Linh có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án. Qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo và tài liệu kèm theo của ông, xét thấy nội dung đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP. Hồ Chí Minh, do đó Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Long An đã chuyển đơn tố cáo kèm theo các tài liệu liên quan của ông N. đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Long An cũng đề nghị ông N. liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hồ Chí Minh được xem xét, giải quyết.
The Diamond City được giới thiệu giai đoạn 3 vào khoảng giữa năm 2023, bao gồm 92 sản phẩm nhà phố thương mại (shophouse). Theo các thông tin quảng bá, The Diamond City là dự án thừa hưởng ưu điểm sáng giá khi nằm tại điểm giao giữa địa phận Thành phố 2 thành phố tương lai Đức Hòa và Bến Lức. Toạ lạc giao điểm đường DT824/DT830 và đường Hựu Thạnh – Tân Bửu, dự án The Diamond City cách Mỹ Quý Tây – Lương Hoà – Bình Chánh chỉ 5 phút di chuyển. Đây là những trục động lực mới của Long An, cửa ngõ kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp, các tuyến Vành đai 3 và 4, cao tốc trọng điểm. Rút ngắn khoảng cách di chuyển từ The Diamond City tới Đại Lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM chỉ khoảng 15 phút.
Với diện tích 12.3ha, The Diamond City (Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã hoàn thiện 100% hạ tầng, tiện ích và pháp lý vững vàng - sổ đỏ trao tay.
Xử phạt lên đến gần 1 tỷ đồng vì huy động vốn không đúng quy định
Liên quan đến vị phạm về huy động vốn không đúng quy định, trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với chủ đầu tư của một dự án tại khu vực Long Thành 900 triệu đồng.
Đi cùng quyết định này, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu doanh nghiệp trong thời gian 360 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định, đồng thời báo cáo bằng văn bản việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên định kỳ 90 ngày/lần về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát việc thực hiện.
Cũng liên quan đến hành vi huy động vốn không đúng quy định, sau phản ánh của Reatimes, mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh bất động sản không đảm bảo các điều kiện, tại dự án Salto Residence, đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC). Sở Xây dựng cho biết đang hoàn chỉnh dự thảo văn bản đề nghị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền. Ngày 9/10/2024, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính số 00485/BB-VPHC đối Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) về hành vi "Kinh doanh mà bất động sản đó không đảm bảo các điều kiện theo quy định; Quy định tại điểm a, khoản 3, điều 58 Nghị định số 16/2022 NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.
Cũng tại TP. Hồ Chí Minh, một dự án khác là Lancaster Lincoln do Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster làm chủ đầu tư cũng đã hoàn tiền 100% cho khách hàng sau khi khách hàng liên tục gửi đơn thư đến Sở Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng... đề nghị xử phạt về hành vi huy động vốn không đúng quy định. Cụ thể, khách hàng Nguyễn Hiệp Văn và vợ là bà Đặng Lưu Thuý Uyên - khách hàng mua dự án Lancaster Lincoln đã nhiều lần gửi đơn tố cáo và đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM vào cuộc xử lý Công ty Cổ phần Địa ốc Trung Thủy cùng Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster vì đã có hành vi huy động vốn không đúng quy định, chiếm dụng gần 7 tỷ đồng tiền vốn mua nhà của khách hàng nhiều năm. Đến ngày 7/5/2024, thông tin từ Trung Thủy Group cho biết, khách hàng Nguyễn Hiệp Văn và Lưu Đặng Thúy Uyên đã nhận hoàn lại toàn bộ số tiền gần 7 tỷ đồng, đối với 2 hợp đồng đặt cọc đã ký với Công ty địa ốc Trung Thủy vào năm 2019./.
