Agribank thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Linh Anh
Ngày 10/12/2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ban hành Thông báo số 10021/NHNo-KTNB, về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc tại Dự án Khu siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở (Dự án 317 Trường Chinh), địa chỉ 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Theo đó, cơ quan này đã nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thanh Bình, là đại diện của Công ty TNHH Hợp tác và Đầu tư Bất động sản Linh Anh (Công ty Linh Anh, có trụ sở tại số 166 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Nội dung khiếu nại về việc giải quyết đơn của bà Bình, liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tân Hồng Hà (Công ty Tân Hồng Hà) tại Agribank chi nhánh Trung Yên.
“Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại; đơn khiếu nại của bà đã được Agribank thành lập Tổ công tác để thụ lý giải quyết. Agribank thông báo để bà biết, Tổ công tác của Agribank sẽ chủ động liên hệ để làm việc trực tiếp với bà về địa điểm và thời gian cụ thể”, Thông báo của Agribank nêu rõ.
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty Linh Anh là đơn vị ký hợp đồng với Công ty Tân Hồng Hà mua toàn bộ căn hộ tại Dự án 317 Trường Chinh. Theo phản ánh của bà Hoàng Thanh Bình - Giám đốc Công ty Linh Anh, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay, Công ty Tân Hồng Hà đã quảng cáo, rao bán nhiều căn hộ và ký hợp đồng mua bán, thu tiền tỷ của nhiều khách hàng. Thậm chí, nhiều hợp đồng mua bán căn hộ sau đó đã được Công ty này đem thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.
Do đó, đại diện Công ty Linh Anh đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng như Thanh tra, Giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), đề nghị xem xét lại quá trình giao dịch, nhận thế chấp và giải ngân cho khách hàng mua căn hộ tại Dự án 317 Trường Chinh.
Ngày 17/9/2020, Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng đã gửi công văn số 3418/TTGSNH7, về việc xử lý đơn thư của bà Hoàng Thanh Bình là đại diện pháp luật cho Công ty Linh Anh. “Nội dung tố cáo về việc Agribank Trung Yên nhận thế chấp 15 hợp đồng mua bán căn hộ tại Dự án 317 Trường Chinh để cho vay sai quy định. Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng đã chuyển đơn của bà Hoàng Thanh Bình đến Agribank giải quyết theo thẩm quyền và trả lời bà”, văn bản của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng cho biết.
Công an khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến những tranh chấp trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án 317 Trường Chinh, ngày 30/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5753/CQĐT-VPCQCSĐT gửi Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội, đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đề nghị hủy bản án phúc thẩm số 100/2019/KDTM-PT của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội liên quan Dự án 317 Trường Chinh.
Văn bản trên nêu rõ, ngày 29/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 233 về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 theo nội dung đơn tố giác của Công ty ICC (chủ đầu tư Dự án 317 Trường Chinh), tố giác ông Nguyễn Minh Khoa - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Hồng Hà, bà Lại Kim Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Hồng Hà, ông Vũ Xuân Lai - Giám đốc Công ty Tân Hồng Hà có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; vu khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc thực hiện Dự án 317 Trường Chinh.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội được đại diện Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà cung cấp Thông báo số 103/TB-TANDTC-KDTM ngày 28/8/2020 của Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 100/2019-KDTM-PT ngày 12/9/2019 của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa nguyên đơn là Công ty Tân Hồng Hà và Công ty ICC.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vào cuộc điều tra và đưa ra những nhận xét, đánh giá; qua nghiên cứu các quy định của luật hình sự, dân sự và các văn bản khác có liên quan; Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nhận thấy 2 tài liệu được nêu trong Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 100/2019/KDTM-PT của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội dùng làm căn cứ để ra bản án hiện không có giá trị pháp lý.
