Cụ thể, ngày 9/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản số 4335/VPCQCSĐT gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị tạm dừng mọi biến động liên quan đến Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, để phục vụ công tác điều tra theo đơn thư tố cáo.
Theo nội dung văn bản, ngày 16/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo các ông bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quý Thanh có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, thông qua việc chuyển nhượng dự án và "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với: Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (trụ sở: ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo Quyết định số 281/QĐ-UBND, ngày 2/2/2015, của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ông Trần Quý Thanh gần đây được biết đến là người sở hữu hàng loạt bất động sản ở nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước. Dù chưa triển khai kinh doanh dự án nào trên thị trường, nhưng theo giới bất động sản, đây là nhân vật có tầm ảnh hưởng và sở hữu quỹ đất khủng khiến các tập đoàn hàng đầu ở TP.HCM hiện nay cũng phải kính nể.
