Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã phát đi thông báo kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Ngày 25/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án giai đoạn 1, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trước pháp luật bị can Châu Thị Thu Nga (nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) và đồng phạm (gồm 7 bị can) và tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2.
Bà Châu Thị Thu Nga (51 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội). Bà là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Housing Group.
Kết luận của cơ quan công an gửi Cổng thông tin Chính phủ
Ngày 7/1/2015, C46 Bộ Công an đã ra các Quyết định, Lệnh: Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất, Hà Nội.
Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, năm 2008, dù dự án khu chung cư và biệt thự tại lô đất B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chưa được cấp phép đầu tư, song bà Nga đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đăng thông tin về việc Công ty Housing Group là chủ đầu tư dự án. Công ty Housing Group còn tự vẽ thiết kế ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377.287.934.482 đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.
Số tiền huy động được, bà Nga sử dụng vào các mục đích như chi hoa hồng môi giới, mua cổ phần của các công ty khác, trả lương thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.
Đáng chú ý, quá trình điều tra bà Nga khai đã dùng gần 150 tỷ đồng để “bôi trơn” dự án. Tuy nhiên, những cá nhân mà bà Nga khai đưa tiền đều khẳng định không nhận bất cứ khoản nào của bị can 51 tuổi.
Liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan điều tra xác định có một số cán bộ thuộc các sở, ngành Hà Nội đã thiếu trách nhiệm khi để Công ty Housing Group đóng khoan cọc khi chưa có giấy phép xây dựng; giao cho liên doanh nghiên cứu xây dựng dự án B5 Cầu Diễn tại ô đất CT5+HH2, nhưng không kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý.
