Khởi tố vụ lừa đảo với thủ đoạn chưa từng có
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã có thông báo về kết quả giải quyết thông tin về tội phạm xảy ra tại dự án Chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty T.M.G.
Nội dung tố giác là Công ty T.M.G tố cáo ông Đào Văn Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát và Đỗ Thành Long, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A có hành vi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.
Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh, tố giác về tội phạm trên, căn cứ theo các Điều 56, 145, 146 và 147 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kết quả, ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tài Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tung hỏa mù để lừa đối tác
Như Reatimes đã phản ánh, dự án Vạn Hưng Phát (quận 8), do Công ty TNHH Thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư “đắp chiếu” nhiều năm nay, đã bị một nhóm đối tượng dùng làm “mồi” để đưa đối tác vào tròng. Cụ thể, vào đầu năm 2020, ông Đào Văn Giang, thông qua Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thành Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Công ty T.M.G.
Để phân phối dự án này, Công ty T.M.G đã đặt cọc số tiền 10 tỷ đồng. Về nội dung hợp đồng, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát đề nghị Công ty T.M.G phải hoàn thành chỉ tiêu bán 85% trên tổng số 300 căn hộ trong thời gian từ 6 tháng đến 8 tháng và phạt hợp đồng nếu không đạt các cam kết chỉ tiêu. Ngược lại, nếu dự án không được triển khai, Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng và phải hoàn trả các chi phí phát sinh khác.
Sau khi ký hợp đồng phân phối dự án và chuyển đầy đủ tiền cọc, Công ty T.M.G còn chi thêm tiền tỷ để thực hiện các chiến dịch giới thiệu dự án ra thị trường. Tuy nhiên, khi đến thời gian cam kết mở bán, phía đối tác không có động tĩnh triển khai dự án.
“Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát, cụ thể là ông Đào Văn Giang và ông Đỗ Thành Long đã biết rõ không thể tiếp tục thực hiện dự án, nhưng vẫn đưa ra những thông tin sai sự thật, tạo sự tin tưởng khiến chúng tôi ký kết hợp đồng và thanh toán khoản tiền nêu trên.
Sau nhiều lần Công ty T.M.G yêu cầu ông Đào Văn Giang, ông Đỗ Thành Long thanh toán lại khoản tiền đã cọc thì đều bị né tránh. Trong một lần duy nhất tham dự cuộc họp, phía đại diện đối tác đề nghị đối tác xem xét không phạt tiền đặt cọc hợp đồng và cho thanh toán số tiền 12.240.917.778 đồng. Họ cũng đề nghị cam kết nếu sau ngày 15/9/2020 mà chưa thanh toán thì sẽ áp dụng theo hình thức phạt theo nội dung hợp đồng, với tổng số tiền phải trả là 22.385.412.222 đồng. Thế nhưng, Công ty T.M.G vẫn chưa nhận được số tiền hơn 22 tỷ đồng nói trên”, Công ty T.M.G cho biết.
Công ty T.M.G thông tin thêm, ngoài dự án nêu trên, ông Đào Văn Giang còn giới thiệu một số dự án khác đang triển khai như dự án khu cao ốc văn phòng - Thương mại dịch vụ - Căn hộ cho thuê tại 161 Pasteur, dự án 4ha đất tách thửa tại Phường Long Phước, quận 9, dự án Khu du lịch Láng Hàng tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án Southern Palace, quận 7, TP.HCM.
Đáng nói, ông Đào Văn Giang còn giới thiệu ký kết thêm hợp đồng môi giới dự án Khu du lịch Quảng Trọng thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển City Real. Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty T.M.G phát hiện dự án dự án đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và đã bị ngưng hoạt động nên không thực hiện chuyển thêm tiền cọc 30 tỷ đồng.
