Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) ra trước TAND TP. Hà Nội để xét xử về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 198 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Cùng với đó, Viện kiểm sát còn truy tố các bị can Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông); Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) và Mai Quang Bài (nguyên cán bộ Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, ông Lê Thanh Thản (73 tuổi), bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù 1 - 5 năm. Ông Thản bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 5/7/2019.
Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản nắm 90% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes. Năm 2000, Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở địa chính Hà Tây cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008 Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Theo quy hoạch, trên 17.000 m2 đang quản lý, công ty của ông Thản được xây nhà cao 31 tầng, hai tầng hầm trên phần đất hơn 5.500 m2. Trong đó tầng 2 - 4 là trung tâm thương mại, tầng 5 - 31 tách thành hai toà tháp chung cư cao cấp và khách sạn.
Khối nhà thấp tầng trên diện tích hơn 1.000 m2, Bemes được xây 15 căn nhà cao 3 tầng. Trong quy hoạch cũng nêu nhiều phần diện tích đất ông Thản chỉ được dùng để xây nhà trẻ, trồng cây xanh, giao thông.
Đến giữa năm 2010, Công ty Bemes nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được nhà chức trách đồng ý. VKS cáo buộc ông Thản sau đó vẫn chỉ đạo thi công dự án "vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng" như sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ.
Riêng khu nhà cao tầng, ông Thản tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 lên 6.817m2, toà tháp A tăng từ 1.108 lên 2.428m2, tháp B từ 1.099 lên 1.928m2 và giảm một tầng hầm, thêm một tầng penhouse; bỏ xây nhà trẻ 718m2.
Toà tháp B thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng 495 phòng khách sạn thành 1.582 căn hộ. Ông Thản chỉ đạo xây thêm một toà CT6C không nằm trong phê duyệt với 438 căn hộ.
Đối với khối nhà thấp tầng diện tích được phê duyệt là hơn 1.600m2 để xây 15 căn hộ cao 3 tầng nhưng ông Thản lại chỉ đạo xây dựng trên hơn 2.800m2 với 38 căn hộ cao tầng. Không chỉ vậy, toàn phần diện tích quy hoạch xây dựng nhà trẻ đã chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng.
Từ tháng 3/2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... “ để bán các căn hộ CT6 Kiến Hưng cho khách hàng.
Theo kết quả điều tra, ông Thản đã bán được 488 căn hộ cho 488 khách hàng. Toàn bộ những căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, còn gọi là "sổ đỏ".
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes bị cáo buộc thu lợi bất chính tổng số tiền 481 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại cho 488 khách hàng.
Cáo trạng nêu rõ: “Kết quả điều tra xác định bị can Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng”.
Riêng với Công ty Bemes của bị can Thản, VKS đánh giá có nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... để tạo lập các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ đưa vào giao dịch về nhà ở.
Các bị can Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm, Vương Đăng Quân và Mai Quang Bài bị quy kết đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng CT6 Kiến Hưng theo quy định, gây thiệt hại cho người dân.
Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes - Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh còn được gọi với tên "đại gia điếu cày", sinh năm 1950, quê Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1974, sau khi tốt nghiệp xong cấp 3, ông dừng việc học và lên đường ra trận trong những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, ông được cử lên Lai Châu và giữ chức Phó chánh văn phòng huyện ủy.
Tại đó, ông Thản lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi (công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm 1987). Thời điểm này, ông thường xuyên quản lý, tập hợp công nhân cho các dự án xây dựng các công trình của địa phương.
Đến đầu những năm 90, ông Lê Thanh Thản thành lập Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu, sau đổi thành Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 Lai Châu và nay là Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên có trụ sở tại Điện Biên, sau đó vươn sang Lào.
Năm 1993, khách sạn Điện Biên Phủ được xây dựng tại Điện Biên và được hoàn thành một năm sau đó và là điểm khởi đầu cho sự ra đời và phát triển của thương hiệu Mường Thanh.
Sau đó, ông Thản về Hà Nội phát triển sự nghiệp thông qua kinh doanh bất động sản với chiến lược kinh doanh mua rẻ - bán rẻ”, và ông đã chọn khu đất ở bán đảo Linh Đàm.
Cụ thể, ông dồn tiền mua những khu đất rẻ xa trung tâm Thủ đô với giá vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Những năm sau ông tiến hành một loạt các dự án xây dựng chung cư tại Xa La, Đại Thanh, Kim Văn Kim Lũ, Linh Đàm…
Với chiến dịch xây dựng "thần tốc", đánh đúng nhu cầu giá rẻ như mỗi căn hộ chung cư được ông Thản bán với giá khoảng 15 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng đã khiến dự án của ông luôn trong tình trạng "cháy hàng".
Ngoài bất động sản, ông Thản còn đầu tư mảng khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Hà Nội cũng đã kết luận nhiều sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội.
