Như đã đề cập ở bài viết trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vừa bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc... chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp này.
Không những thế, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức còn thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.
Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê lại trong 3 năm (từ năm 2018 đến hết năm 2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tăng thêm hơn 3.287,650 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ viện dẫn, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2011 không quy định thời điểm kê khai, nơi nộp thuế BVMT đối với sản lượng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (KDXD) bán cho thương nhân đầu mối KDXD đã được loại trừ khi tính thuế.
Từ những vấn đề trên dẫn đến, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khai, tính thuế bảo vệ môi trường thiếu (Thuế bảo vệ môi trường năm 2019, tạm tính kê khai thiếu khoảng 4.900,966 tỷ đồng).
Thuế BVMT được tính trong giá cơ sở xăng dầu là thuế gián thu, Nhà nước giao cho các thương nhân đầu mối KDXD thực hiện thu trên số lượng xăng dầu bán ra và nộp vào Ngân sách Nhà nước. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, khối lượng tiêu thụ lớn, khi người tiêu dùng mua xăng dầu là trả ngay tiền hàng và tiền thuế BVMT.
Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy, do Tổng cục Thuế và nhiều Cục Thuế thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhiều thương nhân đầu mối KDXD được kiểm tra đã phát hiện nợ thuế BVMT hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều kỳ, nhiều năm. Trong đó, có Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Thanh tra Chính phủ viện dẫn, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối KDXD còn nợ, chưa nộp Ngân sách nhà nước số tiền thuế BVMT là 6.323,909 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2022, có 6/15 thương nhân đầu mối KDXD được thanh tra đang nợ tiền thuế BVMT là 3.219,344 tỷ đồng.
Cửa hàng xăng dầu DKC Can Lộc (Hà Tĩnh) thuộc Công ty Thiên Minh Đức (Ảnh: Phúc Nhân)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372) thành lập ngày 04/9/2001. Đăng ký địa chỉ trụ sở tại Số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lĩnh vực hoạt động chính là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn là "chủ nhân" một số dự án bất động sản trên nhiều tỉnh thành trong nước.
Hiện nay, bà Chu Thị Thành, chức danh Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật. Tại thời điểm ngày 20/9/2022, doanh nghiệp này điều chỉnh vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng tăng lên 2.022 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông góp vốn là 3 thể nhân, gồm: Ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP).
Bà Chu Thị Thành hiện nay đang bị tạm hoãn xuất cảnh là do bà Thành là người đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tính đến thời điểm ngày 30/11/2023, doanh nghiệp này đang nợ thuế hơn 950,102 tỷ đồng.
