Mới đây, nhiều khách hàng đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, để tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phương Land vì cho rằng bà này chiếm đoạt tiền giữ chỗ và tiền đặt cọc tại nhiều dự án bất động sản tái định cư.
Theo nội dung đơn tố cáo, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phương Land (có trụ sở chính tại 120/3/1 Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là đơn vị môi giới độc quyền tại 3 dự án Khu tái định cư căn hộ Riverside, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM; dự án tái định cư căn hộ số 243 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP. HCM; dự án tái định cư đất nền KDC Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM.
Vào tháng 3/2022, bà Nguyễn Thị Thu Ngọc (tên hay gọi là Thanh Phương), Tổng Giám đốc Công ty Phương Land chào bán dự án căn hộ tái định cư Riverside 90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh với giá 38 - 40 triệu đồng/m2. Theo khách hàng, bà Ngọc quảng cáo rằng dự án có vị trí đắc địa, giá tốt do bà Nguyễn Thị Thu Ngọc có mối quan hệ tốt thì mới được bán độc quyền, sau đó dẫn khách hàng xem nhà thực tế. Từ quá trình tạo niềm tin với khách hàng, kể từ 3/2022 - 10/2022 bà Ngọc đã thu tiền cọc của rất nhiều người mua, đối tác với lời hứa hẹn sẽ lấy được căn hộ và sẽ ký hợp đồng mua bán (HĐMB) bàn giao nhà, sau đó ra sổ hồng đầy đủ… Tuy nhiên, đến 8/10/2022 bà Ngọc đã cắt liên lạc và đã bỏ trốn cùng tất cả số tiền mà khách hàng đã cọc.
Cũng theo nội dung đơn thư, vào thời điểm cuối tháng 6/2022, bà Nguyễn Thị Thu Ngọc đồng thời gửi thông tin chào bán dự án tái định cư khác là căn hộ số 243 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP.HCM.
“Bà Ngọc nói dự án này sẽ được bán và ký trước cái Riverside 90 Nguyễn Hữu Cảnh, chào bán với giá thấp hơn thị trường, chỉ 25 triệu đồng/m2. Bà Ngọc khẳng định dự án này sẽ làm việc và ký hợp đồng mua bán với bên chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây Dựng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, pháp lý rất chắc chắn an toàn.
Quá trình mua bán tại dự án 243 Tân Hòa Đông đã có khách hàng mua được và giao nhà đúng quy trình mua tái định cư, quy trình là mua suất của người được đền bù tái định cư, sau đó công chứng ủy quyền toàn phần quyết định bố trí tái định cư và hợp đồng mua bán tái định cư của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng với người dân thuộc diện được đền bù và bố trí tái định cư tại đây. Tuy nhiên, cũng từ đây, bà Ngọc lợi dụng việc là đã có mua bán thành công dòng sản phẩm tái định cư này nên đã tạo thêm niềm tin, uy tín, và tiếp tục thu gom tiền cọc của khách hàng có nhu cầu mua căn hộ hoặc đất nền giá rẻ thuộc dòng tái định cư ở nhiều nơi, mà theo bà Ngọc là nhờ mối quan hệ mới có suất bán”, đơn thư cho biết.
Cũng theo khách hàng phản ánh, toàn bộ các dự án này đều được bà Ngọc hứa hẹn sẽ có ngân hàng bảo lãnh cho vay nhờ vào uy tín của Công ty Phương Land, thông qua nguồn quỹ đầu tư tại Ngân hàng Techcombank.
“Gói vay này cho khách hàng vay 70% giá trị căn hộ, với thời hạn vay 8 năm, lãi suất 9%/năm và chỉ trả lãi + gốc luôn 1 lần vào 25/12 hằng năm. Điều kiện để khách hàng vay là phải có ít nhất 30% số tiền giá trị căn hộ mua và phải chuyển vào Công ty Phương Land nhằm đảm bảo đủ tài chính ban đầu thì ngân hàng mới cho vay, số còn lại và phải thực hiện nhanh kẻo đóng room hay hết room. Bà Ngọc còn nói bà làm cố vấn cho sếp bên Techcombank, làm ở tòa nhà Techcombank Tôn Đức Thắng”, khách hàng lý giải nguyên nhân gửi nhiều tiền cho Công ty Phương Land.
Từ niềm tin đó, nhiều khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty Phương Land với số tiền là 30% giá trị căn hộ hoặc hơn 30% để được vay và được mua các dự án tái định cư do Công ty Phương Land của bà Ngọc phân phối. Tiếp đó, bà Ngọc bỗng dưng mất liên lạc kể từ 8/10/2022 .
Ngoài ra, khách hàng cũng cho biết trong thời gian vào tháng 8/2022, bà Nguyễn Thị Thu Ngọc còn giới thiệu về dự án đất nền tái định cư tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM và dẫn khách hàng đi xem, chỉ vị trí và tư vấn pháp lý.
“Bà Ngọc nói là sẽ có quyết định giao đất của thành phố là Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng, giá bán là 1,2 tỷ đến 1,7 tỷ đồng/nền tùy vào diện tích là 4 x 16 m hoặc 5 x 20 m và tùy vào vị trí. Bà Ngọc nói là Công ty Phương Land sẽ chịu hết mọi trách nhiệm để ra được sổ hồng cho khách hàng. Thời gian ra sổ là 45 ngày, sẽ có quyết định giao đất và khách hàng sẽ được ký hợp đồng mua bán trong tháng 9/2022 và thời gian sẽ dao động trong 30 ngày.
Sau đó, bà Nguyễn Thị Thu Ngọc đã cung cấp nhiều giấy tờ liên quan đến dự án này mà đã thực hiện trước đây như: quyết định bố trí tái định cư Vĩnh Lộc B năm 2012, hợp đồng chuyển nhượng tái định cư 2012, biên bản giao nhận nền đất tái định cư 2012, biên bản bàn giao cột mốc cao độ nền đất tái định cư 2012, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2014 của KDC Vĩnh Lộc B để cũng cố lòng tin cho khách hàng… Bà Ngọc nói quy trình đất KDC Vĩnh Lộc B cũng sẽ giống như quy trình của dự án tái định cư 243 Tân Hòa Đông nhưng sẽ ra sổ nhanh hơn.
Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc cũng đưa ra các lô VIP gần trung tâm thương mại Co.op Mart, nói là của các sếp sẽ được ký sớm và đưa ra gói vay hỗ trợ tốt để hối thúc khách hàng nhanh vào tiền kẻo mất cơ hội hoặc hết room vay. Sau đó, nhiều khách hàng đã đi xem vị trí, đã chuyển tiền giữ chỗ cho Công ty Phương Land để được mua các lô sẽ được ký sớm như bà Ngọc nói, với điều khoản không mua được thì vẫn hoàn lại tiền theo như “phiếu đăng ký giữ chổ” mà Công ty Phương land cung cấp và ký với khách hàng.
Như vậy, với tổng 3 dự án tái định cư mà Công ty Phương Land do bà Nguyễn Thị Thu Ngọc rao bán đã chiếm đoạt của khách hàng với số tiền hơn 7 tỷ đồng tiền cọc”, trích từ đơn thư tố cáo.
Theo khách hàng, bà Nguyễn Thị Thu Ngọc mất liên lạc từ 8/10/2022 đến nay. Họ nghi ngờ bà chủ Công ty Phương Land đã rao bán hết các tài sản và tẩu thoát, do đó họ quyết định đồng loạt ký đơn thư tập thể tố cáo gửi đến Công an TP.HCM và các cơ quan ban ngành liên quan./.
