Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trở thành "con nợ" ngân sách nhà nước (NSNN) hàng nghìn tỷ đồng đăng tải công khai đã được nhiều người biết đến... nhưng thông tin về việc doanh nghiệp cho "2 cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Như đã thông tin trước đó, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cũng như sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Không những thế, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, báo cáo của Tổng cục Thuế tại thời điểm 31/10/2022, mặc dù còn nợ NSNN tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu) đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty mượn số tiền lên đến 7.485,280 tỷ đồng.
Cũng theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm thanh tra, cả bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa đang còn nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền trên 1.396 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, theo tài liệu của Reatimes, tính đến thời điểm thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh công khai gần nhất (ngày 20/9/2022), cá nhân ông Chu Đăng Khoa và bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT công ty) đang có tổng số tiền đăng ký góp vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là 2.020,5 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức điều chỉnh vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng tăng lên 2.022 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông góp vốn là 3 thể nhân, gồm: Ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP).
Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tại TP. Vinh (Ảnh: Phúc Nhân)
Theo tài liệu của Reatimes, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372) thành lập 04/9/2001, có địa chỉ trụ sở tại số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Lĩnh vực hoạt động chính là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Người đại diện pháp luật là bà Chu Thị Thành, chức danh Chủ tịch HĐQT.
Đáng chú ý, Cục Thuế tỉnh Nghệ An mới đây đã công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn, trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tiếp tục là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với số tiền hơn 950,102 tỷ đồng (chiếm hơn 80% trên tổng số nợ hơn 1.177,863 tỷ đồng mà Cục Thuế Nghệ An công bố).
Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức liên tiếp nhiều kỳ nợ thuế, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn. Sau đó, người đại diện theo pháp luật là bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT công ty bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023./.
