Ngày 25/9, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công bố công khai danh sách 57 doanh nghiệp có tiền nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền trên 1.325 tỷ đồng. Trong số đó, riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành đang dẫn đầu với số tiền thuế nợ lên đến hơn 1.070 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức dẫn đầu danh sách nợ thuế với số tiền lên đến hơn 1.070 tỷ đồng.
Theo cập nhật của Reatimes, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372), trụ sở tại số 2A, đường Lê Mao, TP. Vinh dẫn đầu danh sách nợ thuế tại tỉnh Nghệ An. Suốt từ đầu năm 2024 đến nay, doanh nghiệp này liên tiếp đứng vị trí số 1 về nợ thuế.
Cụ thể, kỳ thuế tháng 8/2024, Thiên Minh Đức nợ 1.066,813 tỷ đồng (đứng số 1); kỳ thuế tháng 7 nợ 1.060,762 tỷ đồng (số 1); tháng 6 nợ 1.055,260 tỷ đồng (số 1); tháng 5 nợ 1.048,795 tỷ đồng (số 1); tháng 4 nợ 1.031,438 tỷ đồng (số 1); tháng 3 nợ 959,433 triệu đồng; tháng 2 nợ 954,038 tỷ đồng (đứng số 2); tháng 1 nợ 954,027 tỷ đồng (số 2).
Trong bối cảnh cưỡng chế trích tiền từ tài khoản gần như không có hiệu quả, Cục Thuế Nghệ An đã buộc phải tiến hành rà soát từng tổ chức, cá nhân (bên thứ 3) đang giữ tiền, tài sản khác của Tập đoàn Thiên Minh Đức... sau đó ra quyết định cưỡng chế, đề nghị các bên thứ 3 nộp thay từ hơn 1 triệu đồng, chục triệu đồng... cho đến hàng tỷ đồng.
Những động thái quyết liệt đã mang lại những tín hiệu tích cực, khi ghi nhận một số tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện nộp thay Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp không chấp hành, buộc Cục Thuế Nghệ An nhiều lần ban hành các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Trích tiền từ tài khoản đối với các tổ chức này.
Đơn cử tại ngày 26/9, Cục Thuế Nghệ An đã ban hành Quyết định số 14787/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.
Qua đó yêu cầu Công ty TNHH Thiên Đức Lộc (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP. Vinh) - mã số thuế: 2901360964 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nghệ An thi hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp số 19353/TB-CTNAN ngày 11/12/2023 của Chi cục Thuế TP. Vinh.
Lý do cưỡng chế là do Công ty TNHH Thiên Đức Lộc nợ Người nộp thuế (Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; số tiền bị cưỡng chế là 1.623.664.899 đồng.
Hay Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại HLG (địa chỉ số 1-1A, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Vinh) - mã số thuế: 2901715906, nợ Người nộp thuế với số tiền 1.580.000.000 đồng; và Công ty TNHH Phương Lập (địa chỉ Tỉnh lộ 539, xóm 2, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) - mã số thuế: 2901625850 nắm giữ tiền và tài sản Người nộp thuế là 1.217.539.070 đồng cũng bị cưỡng chế.
Mặc dù vậy, trong bối cảnh Tập đoàn Thiên Minh Đức không "tự giác" trả dứt điểm số tiền thuế nợ cả ngàn tỷ đồng cộng với tình trạng các bên thứ 3 "kẻ nộp - người không" nên số tiền nợ thuế giảm không đáng kể và cứ thế luỹ kế tăng cao theo thời gian như đã đề cập ở trên./.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372), hoạt động từ năm 2001, trụ sở tại số 2A, đường Lê Mao, TP. Vinh (Nghệ An). Ngoài trụ sở chính tại TP. Vinh, doanh nghiệp này còn mở ra loạt các chi nhánh khác tại Cửa Lò (Nghệ An); VPĐD, chi nhánh tại Hà Nội; chi nhánh tại tỉnh Tiền Giang; riêng chi nhánh tại TP. Hải Phòng đang có trạng thái tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Thời điểm tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức điều chỉnh vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng tăng lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu cổ đông góp vốn gồm có 3 thể nhân: Ông Vương Đình Quán (SN 1951) góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP). Trong năm 2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức có 4 lần thay đổi nhưng chủ yếu chú trọng vào các vị trí điều hành kinh doanh... Như vậy, 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa (SN 1982) và bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT công ty) đang có tổng số tiền đăng ký góp vốn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức là 2.020,5 tỷ đồng.
Thiên Minh Đức được biết đến không chỉ phát triển trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu mà đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có bất động sản và từng được biết đến là có "dấu ấn" ở các dự án như Tổ hợp đô thị khách sạn Hà Nội Kim Liên tại Cửa Lò (Nghệ An) và dự án Highway5 Residences tại Gia Lâm, Hà Nội.
