Theo đó, trong lệnh thu ngân sách Nhà nước do Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa ban hành gửi đến 13 ngân hàng mới đây cho thấy, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là 938.496.961.153 đồng. Đáng chú ý, trong đó, có những khoản kéo dài từ kỳ thuế tháng 3/2022 đến tháng 12/2023.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang nợ các khoản, gồm: Thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là 431.471.731 đồng; Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ lĩnh vực dầu khí) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là 81.339.147.552 đồng.
Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023 là 190.160.413.900 đồng (hơn 190 tỷ đồng); Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu Diezel bán ra trong nước từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023 là 480.424.224.756 đồng (hơn 480 tỷ đồng).
Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023 là 4.548.830 đồng; Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 8/2022 đến 12/2023 là 24.671.147 đồng; Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại (từ tháng 4/2022 đến 12/2023) là 15.453.897.945 đồng.
Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại (từ tháng 4/2022 đến 12/2023) là 170.291.228.984 đồng (hơn 170,2 tỷ đồng); và tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý là 367.356.308 đồng.
Có thể thấy, tổng số tiền thuế nợ, chậm nộp, tiền phạt... của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức chủ yếu rơi vào thuế bảo vệ môi trường với tổng số tiền lên đến hơn 840 tỷ đồng, tương ứng hơn 89,5% trên tổng số tiền thuế nợ.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức chủ yếu nợ thuế bảo vệ môi trường với tổng số tiền lên đến hơn 840 tỷ đồng (Ảnh: Phúc Nhân)
Ở một diễn biến khác, ngày 04/01/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu", chỉ ra hàng loạt vi phạm của các "ông lớn" trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.
Thanh tra Chính phủ xác định, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê lại trong 3 năm (từ năm 2018 đến hết năm 2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tăng thêm hơn 3.287,650 tỷ đồng.
Không những thế, tại thời điểm 31/10/2022, mặc dù còn nợ NSNN tiền thuế bảo vệ môi trường (từ năm 2017 đến năm 2022) nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 7.485,280 tỷ đồng.
Cũng theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm thanh tra, cả bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa đang còn nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền trên 1.396 tỷ đồng.
Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức./.
