Ngày 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thoan (SN 1992), trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.
Theo đó, Nguyễn Thị Thoan có quan hệ quen biết với một người phụ nữ trú cùng địa phương, biết nạn nhân có khả năng huy động được số tiền lớn, Thoan đã thông tin tới nạn nhân về việc có một người anh trai có uy tín, làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ để đầu tư những dự án bất động sản lớn, sinh được lợi nhuận cao đang có nhu cầu tìm người góp vốn chung để đầu tư bất động sản.
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Thị Thoan. (Ảnh: CANA)
Để nạn nhân tin tưởng, Thoan đã gửi các hình ảnh chụp chung với người mà Thoan giới thiệu là anh trai, ảnh công trình thi công, công trình đang động thổ, ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân xem và nói dối rằng đây là các dự án anh trai Thoan đang đầu tư, đồng thời hứa hẹn những dự án này sẽ sinh lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.
Ngoài ra, Thoan còn thông tin tới bị hại là thư ký, được anh trai Thoan giao nhiệm vụ huy động vốn để chuyển cho anh trai Thoan đầu tư bất động sản, khi có lợi nhuận Thoan sẽ nhận tiền từ anh trai rồi trả lại tiền gốc và tiền lời từ bất động sản cho nhà đầu tư.
Tin tưởng thông tin mà Nguyễn Thị Thoan đưa ra, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Thoan số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Thoan dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Tiếp nhận trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiến hành điều tra và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Thoan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Bị lừa do tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thiếu am hiểu pháp luật
Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến góp vốn mua bất động sản. Kẻ xấu lợi dụng sự quen biết để rủ rê, mời chào người khác góp tiền mua đất, đảm bảo sinh lời nhanh chóng... Điểm chung của các nạn nhân phần lớn là do tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thiếu am hiểu pháp luật.
Mặc dù nhiều người yêu cầu đưa đi xem, gặp gỡ chủ đất hoặc môi giới để "mắt thấy, tai nghe" việc giao dịch nhưng lại không đủ kiến thức để nhận diện tính pháp lý của mảnh đất cũng như mánh khóe của đối tượng.
Thậm chí, kẻ xấu còn thuê người làm môi giới hoặc làm chủ đất để củng cố niềm tin từ phía nạn nhân. Mọi cam kết, trao đổi diễn ra thực chất chỉ là màn kịch được dàn dựng sẵn, không hề có bất cứ biện pháp đảm bảo hay căn cứ pháp lý nào.
Để không trở thành nạn nhân, khi có nhu cầu mua đất, người dân cần chủ động xác minh tính pháp lý của thửa đất. Nếu mua thông qua môi giới, cần tìm hiểu kỹ thông tin cá nhân; chủ động kiểm chứng, xác minh thông tin trong hợp đồng với cơ quan chức năng.
Đối với những dự án có giá rao bán quá thấp so với thị trường, cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi bỏ tiền đầu tư. Đồng thời, trong quá trình mua, bán bất động sản, nếu phát hiện các bất thường, nghi ngờ về giấy tờ, sổ đỏ có dấu hiệu làm giả, cần trình báo cơ quan Công an để được giải quyết./.
