Ngay sau thời điểm Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có động thái mới sau hàng loạt thông báo công khai thuế nợ, quyết định cưỡng chế hoá đơn; thông báo gửi Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là bà Chu Thị Thành (SN 1960), nhưng vẫn chưa thể thu hồi thuế nợ hàng trăm tỷ đồng.
Tập đoàn Thiên Minh Đức - Bài 4: Cho cổ đông sáng lập vay nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng
Tập đoàn Thiên Minh Đức (Bài 3): Vi phạm pháp luật trong kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường
Tập đoàn Thiên Minh Đức - Bài 2: Lạm dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
Vì sao bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh?
Cụ thể, vào ngày 05/1/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành loạt Quyết định về việc "Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ".
Việc "cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ đối với: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để thi hành Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp Số 19353/TB-CTNAN ngày 11/12/2023", Cục thuế Nghệ An thông tin.
Danh sách các doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An đang nắm giữ tiền và tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được cơ quan thuế Nghệ An chỉ ra, gồm: Công ty Cổ phần Trung Long; Công ty TNHH Thiên Đức Lộc; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại HLG; Công ty TNHH Thương mại Vận tải Song Lê.
Thứ nhất, trong Quyết định số 93/QĐ-CT gửi Công ty Cổ phần Trung Long (MST 2900579601) ghi rõ số tiền bị cưỡng chế là 10.368.744.741 đồng. Lý do bị cưỡng chế: "Người nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế".
Cơ quan thuế Nghệ An xác định Công ty Cổ phần Trung Long (MST 2900579601), địa chỉ Số 02-04, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đang nắm giữ tiền, tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Do đó, Cục Thuế Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và Công ty Cổ phần Trung Long phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định; Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 05/1/2024.
Công ty Cổ phần Trung Long có địa chỉ tại Số 02-04, đường Lê Mao, TP Vinh (Ảnh: Phúc Nhân)
Thứ hai, trong Quyết định Số 94/QĐ-CT gửi Công ty TNHH Thiên Lộc Đức (MST 2901360964) địa chỉ Số 02A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP Vinh (tỉnh Nghệ An), cho thấy số tiền cưỡng chế là 1.623.664.899 đồng.
Thứ ba, trong Quyết định Số 95/QĐ-CT gửi Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại HLG (MST 2901715906) địa chỉ Số 1-1 A, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh (tỉnh Nghệ An), cho thấy số tiền cưỡng chế là 1.580.000.000 đồng.
Thứ tư, trong Quyết định Số 96/QĐ-CT gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải Song Lê (MST 2901853053) địa chỉ Số B8-43, đường số 6, Khu đô thị Tecco Nghi Phú, đường Dương Thúc Hạp, xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho thấy số tiền cưỡng chế là 34.348.750 đồng.
Cục Thuế Nghệ An yêu cầu tất cả các doanh nghiệp nêu trên phải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định; Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 05/1/2024.
Theo thông tin Cục Thuế tỉnh Nghệ An công bố gần đây, tính đến ngày 30/11/2023, có 42 doanh nghiệp do cơ quan này quản lý đang có số tiền thuế nợ hơn 1.177 tỷ đồng. Trong đó, riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang có số tiền thuế nợ lên đến hơn 950,102 tỷ đồng (chiếm hơn 80% tổng số tiền thuế do Cục thuế Nghệ An công bố).
Có thể thấy, động thái trên của Cục Thuế tỉnh Nghệ An là một trong những hành động khá quyết liệt, tuy nhiên, tính cộng dồn số tiền 4 doanh nghiệp nêu trên đang giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng chỉ vỏn vẹn hơn 13,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ chưa đến 1,4% trên tổng số tiền doanh nghiệp này đang nợ NSNN.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang nợ NSNN hàng ngàn tỷ đồng (Ảnh: Phúc Nhân)
Ngoài nợ thuế tại tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp này còn bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm như: Thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế BVMT; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.
Thanh tra Chính phủ xác định, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê lại trong 3 năm (từ năm 2018 đến hết năm 2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tăng thêm hơn 3.287,650 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại thời điểm 31/10/2022, mặc dù còn nợ NSNN tiền thuế Bảo vệ môi trường nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Thương nhân đầu mối KDXD) đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty mượn số tiền lên đến 7.485,280 tỷ đồng. Tính đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân này còn nợ Thiên Minh Đức hơn 1.396 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, theo tài liệu của Reatimes, tính đến thời điểm thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh gần nhất (ngày 20/9/2022), 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty) đang có số tổng số tiền đăng ký góp vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là 2.020,5 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức điều chỉnh vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng tăng lên 2.022 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông góp vốn là 3 thể nhân, gồm: Ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP).
