Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) hoạt động từ tháng 9/2001, có địa chỉ trụ sở tại Số 2A, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đăng ký lĩnh vực hoạt động chính là Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành lãnh đạo đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và các chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng. (Ảnh: PN)
Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành lãnh đạo đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và các chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, điện, logistic, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, khai thác mỏ cát, sỏi... và đầu tư không ít dự án bất động sản "nổi bật" trong nước.
Trong lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 9/12/2024, bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú tại số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty.
Sau thời điểm điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 1.455 tỷ lên 2.022 tỷ đồng vào ngày 20/9/2022 đến nay, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông góp vốn, gồm: Ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP).
Vẫn nợ thuế lớn nhất Nghệ An
Ngày 25/12/2024, ông Võ Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An ký văn bản về việc công khai danh sách 55 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền là hơn 1.297 tỷ đồng.
Kỳ thuế tháng 12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ 1.085 tỷ đồng.
Trong danh sách này, Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST 2900471372) đang đứng đầu danh sách nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền lên đến hơn 1.085 tỷ đồng, chiếm hơn 83,6% tổng số tiền thuế nợ mà Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa mới công bố.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Tập đoàn Thiên Minh Đức được nhắc đến trong danh sách nợ thuế ở Nghệ An. Bởi, phần lớn thời gian của năm 2024, doanh nghiệp này thường xuất hiện ở vị trí dẫn đầu về nợ thuế tại địa phương này.
Đơn cử, tại kỳ thuế tháng 11/2024 nợ 1.079 tỷ đồng; tháng 8 nợ 1.066 tỷ đồng (đứng số 1); kỳ thuế tháng 7 nợ 1.060 tỷ đồng (số 1); tháng 6 nợ 1.055 tỷ đồng (số 1); tháng 5 nợ 1.048 tỷ đồng (số 1); tháng 4 nợ 1.031 tỷ đồng (số 1); tháng 3 nợ 959 tỷ đồng; tháng 2 nợ 954 tỷ đồng (đứng số 2); tháng 1 nợ 954 tỷ đồng (số 2).
Trước đó vào ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4224/TB-CT gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành. Lý do tạm hoãn xuất cảnh do bà Thành là người đại diện của Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Thanh tra "lòi" vi phạm
Ngày 4/1/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu", chỉ ra hàng loạt vi phạm của các "ông lớn" trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Trong số đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ xác định, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê lại trong 3 năm (từ năm 2018 đến hết năm 2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tăng thêm hơn 3.287,650 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại thời điểm 31/10/2022, mặc dù còn nợ NSNN tiền thuế bảo vệ môi trường (từ năm 2017 đến năm 2022) nhưng Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho 2 cá nhân là ông Chu Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 7.485,280 tỷ đồng.
Cũng theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm thanh tra, cả bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa đang còn nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng số tiền trên 1.396 tỷ đồng.
Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Khắc phục Quỹ bình ổn giá
Trong thông báo Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý III/2023 được Bộ Tài chính công khai lúc 16h51 ngày 23/11/2023, tổng số dư Quỹ BOG tính đến ngày 30/9/2023 của 35 thương nhân đầu mối là 7.058,55 tỷ đồng. Trong đó, số dư Quỹ BOG của Tập đoàn Thiên Minh Đức là 466,56 tỷ đồng.
Việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG của Thiên Minh Đức cụ thể như sau: Số dư Quỹ BOG hết quý II/2023 là 468,34 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III/2023 (từ 1/7 đến hết 30/9/2023) là 0 đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III là 2 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý III là 0,21 tỷ đồng.
Đến ngày 8/2/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã khắc phục và nộp đủ toàn bộ số tiền hơn 466 tỷ đồng vào tài khoản Quỹ BOG mà thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu này mở tại Vietcombank và BIDV. Hành động này được đánh giá là một nỗ lực lớn, nhất là trong bối cảnh họ đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính.
Lực lượng công an có mặt tại nhà riêng bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức - trên đường Ngô Đức Kế, TP Vinh. (Ảnh: TP/TNO)
Đáng chú ý, ngay vào thời điểm đầu năm 2025 (tức ngày 3/1), lực lượng công an đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và nhà riêng của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Tuy lý do kiểm tra chưa được công bố chính thức, nhưng động thái này đã thu hút sự quan tâm từ dư luận, trong đó nhiều câu hỏi được đặt ra về tình trạng hoạt động và các vấn đề "pháp lý" có thể liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành đứng đầu suốt thời gian qua./.
